Melina Schweizer
José Luis Espert decidió no responder preguntas ante la Justicia Federal y se acogió a su derecho constitucional de no declarar en la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero con ramificaciones internacionales. La audiencia se realizó ante el juez federal Lino Mirabelli, quien lleva adelante un expediente impulsado por el fiscal Fernando Domínguez y que también tiene bajo investigación al contador del economista, Mariano Cosentino.
La decisión de guardar silencio no implica una admisión de responsabilidad y constituye un derecho previsto por la legislación argentina. Sin embargo, desde el punto de vista procesal, deja sin respuesta una serie de elementos que la fiscalía considera relevantes para reconstruir el origen y destino de fondos que habrían circulado entre Espert y el empresario aeronáutico Federico «Fred» Machado.
El eje de la investigación
La causa gira en torno a una transferencia por 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 desde una estructura societaria vinculada a Machado. El dirigente sostuvo que ese dinero correspondía al anticipo de un contrato de consultoría minera para una empresa guatemalteca.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que existen inconsistencias en esa explicación. Entre ellas, señala que el contrato presentado sería apócrifo o no habría tenido ejecución real, que Espert nunca habría viajado a Guatemala para desarrollar las tareas pactadas y que los proyectos mineros mencionados en la documentación no se encontraban operativos.
¿Quién es Federico «Fred» Machado?
Machado es un empresario aeronáutico argentino que fue extraditado a Estados Unidos y condenado en ese país por delitos vinculados al fraude y al lavado de activos en investigaciones relacionadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico. La Justicia argentina analiza ahora si parte de ese circuito financiero pudo haber tenido conexiones con operaciones realizadas en el país.
Qué sospecha la fiscalía
Los investigadores intentan determinar si los fondos recibidos por Espert tuvieron un origen lícito o si fueron utilizados para blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas.
Según la hipótesis fiscal, parte de esos recursos habría sido destinada posteriormente a la compra de vehículos de alta gama y al financiamiento de inversiones inmobiliarias mediante un fideicomiso. La Justicia también analiza documentación bancaria, movimientos patrimoniales y el rol desempeñado por Mariano Cosentino en la administración de esas operaciones.
Medidas cautelares
Mientras avanza la investigación, Espert permanece alcanzado por medidas preventivas dispuestas por el juzgado, entre ellas la prohibición de innovar sobre su patrimonio y el congelamiento de bienes y cuentas financieras, decisiones adoptadas para preservar eventuales activos hasta que se determine el origen de los fondos investigados.
Qué viene ahora
La negativa de Espert a declarar no cierra el expediente. La investigación continuará con el análisis de documentación financiera, testimonios, informes bancarios y cooperación internacional vinculada a la causa que involucra a Machado.
En esta etapa, la fiscalía busca determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia un eventual procesamiento o si la prueba reunida permite descartar la hipótesis de lavado de activos. Hasta el momento, no existe una condena contra Espert y la causa continúa en etapa de instrucción.
GONZALO SCHWEIZER
Melina Orquidea
